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内蒙古达康实业股份有限公司第六届董事会第六次会议公告

 

第六届董事会第六次会议

 

公 告

 

        内蒙古达康实业股份有限公司第六届董事会第六次会议于2019年4月26日在乌斯太召开。会议应到董事5名,实到5名,公司监事列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。公司董事长朱寿涛主持会议。会议在充分讨论的基础上表决通过了三项议案:

 

一、《达康公司2018年财务决算和2019年财务预算报告》

 

表决结果:同意5票;不同意0票;弃权0票。

 

二、《达康公司关于2018年度分红的议案》

 

同意按股东持股本金的15%(含税)分配现金红利。

 

表决结果:同意5票;不同意0票;弃权0票。

 

三、《关于拟同意刘玉江辞去公司总经理职务的议案》

 

同意刘玉江先生辞去公司总经理职务。

 

表决结果:同意5票;不同意0票;弃权0票。

 

 

        特此公告

 

 

 

 

 

 

                                                 内蒙古达康实业股份有限公司董事会          

 2019年4月27日

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