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内受古达康真业股分无限公司 第六届董事会第五次集会 书记

第六届董事会第五次集会

公 告

 

    内受古达康真业股分无限公司第六届董事会第五次集会于2017年3月23日正正在乌斯太召开。集会应到董事5名,真到5名,公司监事列席了集会。集会符开《公司法》战《公司章程》划定。公司董事少朱寿涛掌管集会。集会正正在充真讲判的根底上表决经过历程了四项议案:

 

1、《达康公司2016年度运营工做述讲》

   

    表决结果:赞成5票;好别意0票;弃权0票。

 

2、《达康公司2016年财政决算战2017年财政预算述讲》

   

    表决结果:赞成5票;好别意0票;弃权0票。

 

3、《闭于调解外部机闭机构的议案》

   

    赞成删设公司技术中心,将安好耗益办理中心技术办理、服从战项目办理工做本性性能划回该部门;赞成将本营销分公司拆分为营销部战物量供给部两个部门。

   

    表决结果:赞成5票;好别意0票;弃权0票。

 

4、《闭于聘用及解聘公司低级办理人员的议案》

   

    赞成聘用张汉武先逝世为公司副总司理,聘用李英稀斯为公司总会计师。果年齿本果,赞成解聘王沁宇先逝世担当的公司总经济师职务,担当公司调研员。

   

    表决结果:赞成5票;好别意0票;弃权0票。

             

               

         特此书记

 

 

                           

                            内受古达康真业股分无限公司董事会                                                          

                                      2017年3月23日

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